2021.1.25-1.31军工上市公司公告跟踪

 

一、省属国资军工上市公司

1、2021.1.26中密控股300470.SZ：向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书

 

【新增股份发行概述】2020年12月8日，中密控股（300470.SZ）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》相关议案。2020年12月21日，在北京市金杜律师事务所的见证下，本次向特定对象发行股票发送认购邀请文件的对象共计130家（其中已提交认购意向书的投资者24名），具体包括：发行人前20名股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20家；基金公司25家；证券公司12家；保险机构10家；其他机构57家；个人投资者6位。

1、发行数量：11,494,252股

2、发行价格：40.02元/股

3、募集资金总额：459,999,965.04元

4、募集资金净额：445,756,569.63元

5、股票上市数量：11,494,252股

6、股票上市时间：2021年1月29日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

【标的认购股份情况】

 

【股本结构变化】本次向特定对象发行完成后，公司将增加11,494,252股限售流通股，具体股份变动情况如下：

 

本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变更。

【主要财务指标】

 

2、2021.1.29西部材料002149.SZ：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

【本次发行情况概述】2021年1月29日，西部材料（002149.SZ）发布关于《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》的公告。2020年12月11日，西部材料收到证监会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3339号），并于2020年12月12日对此进行了公告。

1、发行股票数量：62,800,000股人民币普通股（A股）

2、发行股票价格：12.50元/股

3、发行股票性质：限售条件流通股

4、募集资金总额：785,000,000.00元

5、募集资金净额：767,682,193.32元

6、股票上市数量：62,800,000股

7、股票上市时间：2021年2月3日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

【标的认购情况】本次发行最终确定发行对象为15家，发行配售结果如下：

 

【主要财务指标】

 

二、地方国资军工上市公司

1、2021.1.26山河智能002097.SZ：关于收到《某型号无人车中标通知书》的公告

【中标项目】

中标单位：山河智能装备股份有限公司。

中标产品：某型号无人车。

【中标项目对上市公司影响】本次中标的某型号无人车，后续将进入型号装备研制阶段。公司将积极推进该型号装备产品研制合同的签署，对公司未来的经营业绩产生积极影响。

 

三、民营军工上市公司

1、2021.1.30广大特材688186.SZ：2020年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）

 

【本次发行概要】2021年1月30日，广大特材（688186.SZ）经公司第一届董事会第十六次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过《2020年度向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行已获上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，尚需中国证监会作出同意注册决定。

【本次发行方式及用途】本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，募集资金总额不超过170,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”的实施，将进一步提高公司大型铸件精加工产能，向产业链下游进一步延伸，产品结构也将更加丰富，有利于进一步提高公司服务实体经济的能力，同时优化财务结构，缓解资金压力。

单位：万元

【发行对公司影响】本次发行完成后，公司的主营业务不会发生重大变化。公司不存在因本次发行而导致的业务及资产整合计划，不会导致公司的控制权发生变化，同时，本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于25%，不存在股权分布不符合上市条件的情形。

 

2、2021.1.26金盾股份300411.SZ：关于拟公开挂牌转让全资子公司红相科技100%股份的公告

【拟公开挂牌转让概述】2021年1月25日金盾股份（300411.SZ）召开的三届三十四次董事会会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司红相科技100%股份的议案》，同意公司及金盾科技在浙江产权交易所以公开挂牌方式转让红相科技100%股份。截止评估基准日即2020年10月31日，红相科技100%股份的评估价值为503,810,000.00元，公司参考评估结论确定标的资产的首次挂牌底价为503,810,000.00元。

【标的公司情况】

1、最近三年主要业务：红相科技最近三年主要从事红外成像、紫外成像、气体成像技术的研发和产业化，主要产品包括红外热像仪、紫外成像仪、气体成像仪、红外机芯、红外窗口等各类高新技术制造产品。

2、最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

以上财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。

【本次转让对上市公司的影响】金盾股份（300411.SZ）通过本次挂牌转让资产，一方面可以收回大量现金，能更好地用于加速公司风机板块在军工和隧道净化装置方面的研发投入，有利于公司更加专注于主业发展，另一方面可以剥离后续将明显对公司产生不利影响的资产，从长远看来明显有利于公司发展，最终维护广大投资者利益。本次挂牌转让如能顺利实现，公司将回笼资金，红相科技将不再纳入公司合并报表范围，有利于改善公司财务状况，进一步提高公司核心竞争能力，但对公司业绩的影响尚待本次公开挂牌转让完成才能最终确定。

 

3、2021.1.28四通新材300428.SZ：关于深圳证券交易所《关于河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》的回复

【发行股份概述】根据四通新材（300428.SZ）2020年12月30日发布的《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（四次修订稿）》公告，本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分，一是发行股票购买资产，需向交易对方合计发行股份21,384,605股，购买日本金属持有的保定隆达25%股权、北京迈创持有的保定隆达10.96%股权、保定安盛持有的保定隆达3.83%股权，保定隆达全部股权评估值为79,800.00万元，经协商，交易双方确定保定隆达39.79%股权作价31,050.45万元，具体如下：

二是拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过31,000.00万元，具体用途如下：

 

【最新进展】2021年1月27日，四通新材（300428.SZ）收到深圳证券交易所上市审核中心出具的第二轮问询函，公司会同中介机构对审核问询函的有关事项进行了认真核查与落实，于1月28日通过公告方式进行回复，主要是对2019年3月非公开发行4,872.52万股，募集资金总额5.16亿元的项目，资金使用情况是否合规，建设进度及效益实现是否符合预期等问题进行说明。

 

 

 

 

 

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