军工上市公司公告跟踪(2021.8.30-9.05)

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军工上市公司公告跟踪(2021.8.30-9.05)

一、央企国资军工上市公司

1、2021.9.1 航发控制 000738.SZ:关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批复的公告 

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【发行预案】2021年3月23日,航发控制(000738.SZ)公告拟非公开发行股票。本次非公开发行A股股票的总规模不超过439,788.09万元。其中,中国航发以其持有的中国航发北京航科8.36%股权、中国航发红林11.85%股权、航空苑100%股权合计作价92,805.59万元参与认购。本次非公开发行A股股票募集现金规模为不超过346,982.50万元。

本次非公开发行A股股票募集现金规模为不超过336,982.50万元,扣除发行费用后将投资于如下项目:

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        【最新进展】2021年9月1日,中国航发动力控制股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过 343,692,704 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

 

 

img32、2021.9.1 航天彩虹 002389.SZ :关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

 

img4【交易概述】2021年6月17日,航天彩虹(002389.SH)公告拟面向包括航天投资在内的不超过35名符合中国证监会 规定条件的特定对象发行A股股票。本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过283,818,805股。公司本次非公开发行募集资金总额不超过 91,070.00 万元,在扣除相关发行费用后,本次发行募集资金将投资于如下项目:

        【拟投项目基本情况】

        (一)新概念无人机研制:

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        (二)低成本机载武器科研及产业化

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        【最新进展】2021年9月1日,航天彩虹无人机股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过 283,818,805 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

 

二、省属国资军工上市公司

1、2021.9.1 神马股份 600810.SH: 神马股份关于收购股权并受让部分认缴出资权暨关联交易的公告

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【交易概述】2021年9月1日,神马股份(600810.SH)公告拟收购中国平煤神马集团所持河南平煤神马聚碳材料有限责任公司10.2% 股权,并拟以零元价格受让平顶山市东部投资有限公司拥有的河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 6000 万元注册资本的认缴出资权。其他股东方同意放弃优先购买权。本次交易完成后,本公司对河南平煤神马聚碳材料有限责任公司持股比例将由 55.8% 上升至 71%,有利于进一步增强对河南平煤神马聚碳材料有限责任公司的管控能力。

【交易标的概述】

        公司名称河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

        住所河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东 2km 处

        法定代表人李东安

        注册资本12 亿元

        成立时间2018 年 02 月 28 日

        公司类型其他有限责任公司

        统一社会信用代码91410422MA44X7T36M

        主营业务氧气、氮气、淡盐水生产销售聚碳酸酯(PC)絮片、切片、聚碳酸酯改性        材料一般化学品的生产及销售。

【交易影响】本次交易能够进一步提高上市公司在河南平煤神马聚碳材料有限责任公司享有的权益比例,上市公司的盈利能力将得到提升,综合竞争实力将进一步增强,上市公司独立性进一步提高,决策权和决策效率进一步提升,有助于推进上市公司与河南平煤神马聚碳材料有限责任公司深度融合,促进协同效应的发挥,同时有助于增强上市公司对河南平煤神马聚碳材料有限责任公司的管控能力,提升河南平煤神马聚碳材料有限责任公司的管理和运营效率,进一步优化河南平煤神马聚碳材料有限责任公司治理结构,提升决策管理效率,符合公司战略规划及长远利益。本次交易前,河南平煤神马聚碳材料有限责任公司是公司的控股子公司,公司已将河南平煤神马聚碳材料有限责任公司纳入合并财务报表范围。本次交易 将进一步提高公司对河南平煤神马聚碳材料有限责任公司的持股比例,不会导致公司合并财务报表范围发生变动。本次投资以本公司自有资金投入,从长远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

三、地方国资军工上市公司

img81、2021.8.30 康达新材 600810.SH:关于收购河北惟新科技有限公司72.51%股权的进展公告 

 

【交易概述】2021年8月19日,康达新材(600810.SH)旗下全资子公司康达新材料科技(天津)有限公司与盘古网络集团有限公司及河北惟新科技有限公司、石家庄载义科技合伙企业(有限合伙)、刘志江签署了《关于河北惟新科技有限公司之股权转让协议》。津康达拟使用自有资金人民币 2,900 万元作为对价受让盘古集团所持有的惟新科技 1,015.20 万元注册资本(对应惟新科技72.51%股权),受让完成后,惟新科技纳入公司合并报表范围。

【标的公司概述】

        公司名称河北惟新科技有限公司;

        公司类型其他有限责任公司;

        法定代表人郝红革;

        业期限2015 年 7 月 21 日至无固定期限;

        注册资本1,400 万元人民币;

        统一社会信用代码91130101347706782K;

        公司经营范围研发销售氧化铟锡靶材液晶电子配件、信息功能材料产品的销售        材的技术研发、技术转让、技术服务电炉设备、窑炉设备的技术研发、销售、安装、        维修及技术服务。

【对外投资的目的】康达新材(600810.SH)及控股的下属子公司根据自身资源,顺应国家大力支持先进材料行业的发展趋势,积极进军先进半导体材料产业。靶材是广泛应用于半导体、平面显示器、太阳能电池、信息存储、电子器件、 工具改性、高档装饰等领域的核心材料,市场前景广阔,我国已逐渐成为了世界上靶材的最大需求地区之一。在高端靶材方面,技术尚被日本、韩国、美国等少数国家所垄断。由于靶材市场具有极高的技术壁垒和客户认证壁垒,同时国际贸易格局存在较大的不确定性,国产替代迫在眉睫,使国内靶材企业有机会受益于国产替代所带来的契机。本次收购的惟新科技主要从事ITO(氧化铟锡)靶材的研发、生产和销售,与公司自身资源具有较好的协同效应,是公司落实向先进材料转型战略的重要一步。

四、民营军工上市公司

img91、2021.9.1 *ST华昌300278.SZ:关于公司与债权人签订《重整投资框架协议》、《债务豁免协议》暨关联交易的公告

 

【协议背景及概述】2021年9月1日,*ST华昌(300278.SZ)公告决定与高新投集团签订《重整投资框架协议》和《债务豁免协议》。公司受原第一大股东颜华个人债务影响,涉及多起诉讼,导致公司部分账户及子公司股权冻结,多重因素致使公司陷入债务危机。武汉国创案件、邵天裔案件、武汉汉信小贷案件等导致公司被动代偿颜华债务,形成股东颜华占用公司资金合计约 4.76 亿元。为尽快推进公司正式进入重整程序,解决公司债务问题,尽快恢复公司持续经营能力,公司经与债权人高新投集团等多方协商约定,以豁免公司部分债务用于抵偿股东颜华对公司的资金占用,故决定与高新投集团签订《债务豁免协议》。同时,公司经与债权人高新投集团友好协商,高新投集团有意向成为公司战略投资人,通过投资现金、注入优质资产等方式,参与公司重整投资,故决定与高新投集团签订《重整投资框架协议》。

【协议内容】

        协议一《债务豁免协议》

        甲方深圳市高新投集团有限公司

        乙方华昌达智能装备集团股份有限公司

        标的债务经双方确认,截至 2021 年 6 月 24 日,标的债务一合计 388,172,420.46         元。

        债务豁免甲方同意,资金占用问题所涉相关债权人后续参与乙方司法重整程序依法申        报债权,并经人民法院裁定确认乙方应承担部分或全部清偿责任,在人民法院裁定受理        乙方司法重整的先决条件下,豁免前述标的债务中 4.76 亿元的部分。双方确认,甲方        基于本协议对乙方的债务豁免应专项用于抵偿颜华对乙方的资金占用。

        协议二《重整投资框架协议》

        甲方深圳市高新投集团有限公司

        乙方华昌达智能装备集团股份有限公司

        投资意向概述鉴于乙方目前债务负担沉重,且已经进入预重整程序,甲方有意向作为        乙方战略投资人,通过投资现金、注入优质资产等方式,参与乙方的重整投资。甲方将        以恢复上市公司盈利能力、减轻上市公司债务负担为出发点,在有关法律、法规、规范        性文件、自律规则、上市公司监管政策的框架下,支持乙方预重整及重整等工作。

【协议对公司产生的影响】上述协议是协议各方通过协商方式签订,是相关方真实意思的体现,有利于公司解决债务问题,促进公司可持续发展。其中《债务豁免协议》的签订,对满 足对于切实可行解决股东对公司的资金占用问题的要求起到了实质性的促进作用,对公司加快进入司法重整程序带来积极的影响。

 

【免责声明】本文根据上市公司公告、公开资料撰写,本公众号无法保证公开资料的准确性。如有不当之处,以上市公司公告信息为准。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月6日 14:42
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